Nhận định, soi kèo Velez Sarsfield vs Sarmiento, 7h15 ngày 15/4: Tin ở chủ nhà

Kết quả điều tra ban đầu, năm 2021, trong quá trình mua bán, nhận chuyển nhượng và chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đắk Song và TP Gia Nghĩa (Đắk Nông), Đỗ Thị Thuý đã kê khai giá trị trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá trị thực tế chuyển nhượng rất nhiều lần nhằm trốn tránh nghĩa vụ đóng thuế, phí, gây thất thoát hàng trăm triệu đồng.

Cụ thể, Đỗ Thị Thúy nhận chuyển nhượng 1 thửa đất tại tổ dân phố 7, phường Nghĩa Thành (TP Gia Nghĩa) với giá trị chuyển nhượng thực tế là 9 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi kê khai giá trị trong Hợp đồng chuyển nhượng số tiền chỉ còn 440 triệu đồng, gây thất thoát tiền thuế, phí cho nhà nước số tiền thuế hơn 166 triệu đồng.

Cũng trong thời gian này, Thúy nhận chuyển nhượng 4 thửa đất tại xã Nâm N’Jang (huyện Đắk Song) với giá trị chuyển nhượng thực tế gần 7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Thúy đã kê khai giá trị chuyển nhượng trong hợp đồng chuyển nhượng số tiền 400 triệu đồng, gây thất thoát cho nhà nước số tiền gần 120 triệu đồng.

Bị can Đỗ Thị Thúy được nhiều người biết đến là một đại gia bất động sản có tiếng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Các khoản nợ của Công ty Tài Nguyên được hình thành bởi 8 hợp đồng tín dụng từ năm 2005-2020. Tài sản đảm bảo cho khoản nợ gồm: quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai thuộc dự án Khu dân cư Phước Nguyên Hưng (tên thương mại là Kenton Node) ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM; quyền tài sản về khai thác mỏ đá thuộc hai xã Hòa Thạch và Phú Mãn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội.

Trong thông báo bán đấu giá khoản nợ, BIDV cho biết đã khởi kiện Công ty Tài Nguyên tại TAND quận 1, TPHCM. Tòa án đã có thông báo thụ lý vụ án vào ngày 21/3/2022 về “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”. BIDV đã tạm ứng án phí, lệ phí tòa án với số tiền 2,39 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến ngày 23/4/2024, TAND quận 1 đã có quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 77/2024/QĐST-KDTM, theo đó tạm đình chỉ giải quyết vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm thụ lý số 43/2022/TLST-KDTM ngày 21/3/2022 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa nguyên đơn Ngân hàng BIDV và bị đơn là Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất Thương mại Tài Nguyên.

Siêu dự án và 2 lần "bất động"

Dự án Kenton Node trước đây có tên là Kenton Residence, khởi công năm 2009, nằm ở mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ (huyện Nhà Bè, TPHCM), do Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất Thương mại Tài Nguyên làm chủ đầu tư. Theo quy hoạch ban đầu, dự án có diện tích 9,1ha, gồm 9 tòa tháp cao từ 15-35 tầng với 1.640 căn hộ cao cấp và trung tâm mua sắm 20.000m2.

Tổng vốn đầu tư cho dự án này vào thời điểm đó là 300 triệu USD, được dự kiến hoàn thành vào năm 2011. Thế nhưng, năm 2011, toàn bộ công trình đã ngừng thi công do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng bất động sản giai đoạn 2009-2013. 

Đến năm 2017, Kenton Residences đã được tái khởi động và đổi tên thành Kenton Node và được điều chỉnh lại quy hoạch.

Cụ thể, với sự hậu thuẫn từ BIDV và MSB, dự án Kenton Node có thêm 1.060 tỷ đồng để tiếp tục triển khai với quy hoạch là một tổ hợp gồm căn hộ ở, căn hộ lưu trú, khách sạn, trung tâm mua sắm, trung tâm dịch vụ ăn uống giải trí, nhà hát biểu diễn và trường học, phố đi bộ dài hơn 1,8km, phòng khám quốc tế. Trong đó, khách sạn theo tiêu chuẩn 5 sao gồm 288 phòng và khu condotel có 586 căn. 

Tuy nhiên, đến giữa năm 2018, dự án Kenton Node một lần nữa "bất động", và được BIDV đưa ra đấu giá vào tháng 4/2020 với toàn bộ nợ gốc, lãi phát sinh tại thời điểm bán đấu giá (tạm tính đến ngày 29/3/2020 là hơn 4.063 tỷ đồng) nhưng bất thành.

Hơn 1.000 DN bất động sản trở lại thị trường, TPHCM ghi nhận hơn 1.600 giao dịch